再融资审核结果 - 上海证券交易所上市审核委员会于2025年12月9日召开会议，审议通过浙江天台祥和实业股份有限公司的再融资申请，认为其符合发行、上市和信息披露要求 [1] 募投项目详情 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，总额不超过人民币40,000.00万元（4亿元）[3] - 募集资金扣除发行费用后，计划用于三个项目：智能装备生产基地项目（拟投入募集资金28,000.00万元）、年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目（拟投入募集资金5,000.00万元）、补充流动资金（拟投入募集资金7,000.00万元）[3][4] - 三个项目总投资额为54,637.71万元，拟使用募集资金合计40,000.00万元 [4] 审核关注重点 - 上市委会议现场问询的主要问题聚焦于“年产1.8万吨塑料改性新材料生产线建设项目”的合理性与必要性 [2] - 要求公司结合高分子改性材料EVA产能现状、未来鞋材市场需求、价格变动、产品竞争力、客户结构及报告期内毛利率变动趋势进行说明 [2] 发行基本信息 - 本次发行证券种类为可在上海证券交易所主板上市的可转换公司债券 [4] - 本次可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所主板上市 [4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合法律规定的各类投资者 [5] - 本次可转债信用评级及公司主体信用评级均为A+，评级展望为稳定 [4] 中介机构 - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为邓淼清、刘新 [6]