股东会召开与出席情况 - 公司于2025年12月9日在北京市东城区召开股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 出席会议的股东及代理人共778人，所持有表决权股份总数为464,351,992股，占公司有表决权股份总数的61.8091% [1] - 会议由董事长刘月涛主持，召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，无否决议案 [2][3] 董事会会议与议案审议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名 [7] - 会议审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，投票结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9] - 会议审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，4名非关联董事（均为独立董事）全部同意 [9] - 会议审议通过《经营层2024年度经营业绩核定的议案》及《关于工资总额2024年决算及2025年预算情况的议案》，两项议案均获9票同意 [10][11] 日常关联交易额度增加 - 公司董事会审议通过增加2025年日常关联交易预计额度85,302.36万元，该事项无需提交股东会审议 [15][16] - 新增关联交易类别主要为商品销售，预计增加额度后，2025年与关联方新增日常关联交易总额为85,302.36万元 [16] - 关联交易定价以政府定价政策为依据，结合市场化原则确定，公司认为交易遵循公平、公正原则，不会损害公司及非关联股东利益 [17][18] 公司治理与专门委员会调整 - 为加强董事会建设，公司调整了第八届董事会下属各专门委员会（战略、提名、审计、薪酬与考核委员会）的委员构成 [9] - 调整后，战略委员会召集人为刘月涛，提名委员会召集人为史录文，审计委员会召集人为余兴喜，薪酬与考核委员会召集人为刘燊 [9] - 公司董事、监事及高管列席了相关会议，律师事务所对股东会进行了见证并认为会议程序合法有效 [3][4]