公司股东大会基本情况 - 公司于2025年12月9日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议通知分别于2025年11月22日和11月28日刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [2] - 现场会议地点位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 [4] - 会议由董事长曾忠诚先生主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][32] 会议出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共1230名，代表有表决权股份314,507,392股，占公司有表决权股份总额的28.2704% [6] - 现场出席会议的股东及代理人共4名，代表股份304,310,617股，占总股本的27.3538% [7] - 通过网络投票的股东及代理人共1226名，代表股份10,196,775股，占总股本的0.9166% [8] - 公司董事、监事及高级管理人员出席了现场会议 [10] 议案审议与表决结果 - 议案1：修改《公司章程》 获得通过，同意票311,321,292股，占出席有效表决权股份的98.9870% [12] - 议案2：修订《股东会议事规则》 获得通过，同意票311,333,792股，占出席有效表决权股份的98.9909% [15] - 议案3：修订《董事会议事规则》 获得通过，同意票311,320,692股，占出席有效表决权股份的98.9868% [18][19] - 议案4：修订公司部分治理制度 获得通过，包含对外投资、关联交易、募集资金、对外担保及对外提供财务资助五项管理制度 [20][22][24][26][28] - 议案5：变更非独立董事暨补选董事 获得通过，同意票314,098,792股，占出席有效表决权股份的99.8701%，马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事 [30][31] - 议案1、2、3均为特别决议事项，均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [13][16][19] 中小投资者表决情况 - 在修改《公司章程》议案中，中小投资者同意票7,010,675股，占出席中小投资者有效表决权的68.7538% [12] - 在修订《股东会议事规则》议案中，中小投资者同意票7,023,175股，占出席中小投资者有效表决权的68.8764% [15] - 在修订《董事会议事规则》议案中，中小投资者同意票7,010,075股，占出席中小投资者有效表决权的68.7480% [19]