股东会决议与董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月9日召开了2025年第三次临时股东会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 股东会由董事长何才文主持，公司6名在任董事中有5人出席，1人委托出席，董事会秘书出席会议，部分高管列席 [2][3] - 公司第七届董事会第五十五次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开，6名董事全部参与表决，会议由董事长何才文主持 [7] 股东会议案审议结果 - 股东会审议并通过了四项非累积投票议案，所有议案均获得通过，无否决议案 [1][4] - 通过的议案包括：聘任北京大地泰华会计师事务所为公司2025年度审计机构 [4] - 通过的议案包括：增加河南农化与北京颖泰及其下属公司2025年度日常关联交易额度 [4] - 通过的议案包括：公司使用公积金弥补亏损 [4] - 通过的议案包括：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025-2026年度小麦种生产计划的关联交易 [5] - 本次股东会由北京天达共和律师事务所见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [5] 董事会议案审议与公司战略行动 - 董事会审议并通过了《关于所属江苏金土地种业有限公司投资设立全资子公司的议案》，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [8] - 江苏金土地种业有限公司拟以自有资金在江苏省高邮市投资设立全资子公司，注册资本为1000万元 [8] - 新设子公司暂定名为江苏金邮种业有限公司，将开展良种繁育基地建设、稻麦种子生产经营及专用粮业务，旨在优化业务布局，强化区域市场协同，推动农业科技成果转化 [8] - 董事会审议并通过了《关于修订〈公司经理层工作规则〉的议案》及《关于制定〈公司董事会授权事项清单〉的议案》，两项议案表决结果均为6票赞成、0票反对、0票弃权 [9][10]