董事会换届选举 - 公司第八届董事会于2025年12月9日召开临时会议，全票通过第九届董事会换届选举议案，提名9名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，任期均为三年 [1][2][3] - 非独立董事候选人包括现任董事长江蕾、副董事长周原、董事高敏坚、总经理潘健、董事沈陶、董事王冬、董事余波、总经理助理孙峻及董事鲍冉 [2][5] - 独立董事候选人包括林钟高、黄攸立、张月红、李思飞及安梅霞，所有独立董事候选人均已取得独立董事资格证书 [3][21][22][23][24][25] - 公司职工代表大会选举万海峰先生为第九届董事会职工董事，他将与股东会选举产生的14名董事共同组成共15人的新一届董事会 [7][26] - 新一届董事会候选人数量及结构符合《公司法》及《公司章程》规定，独立董事候选人比例不少于董事会成员的三分之一 [7] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决 [7][38] 股东持股与关联关系 - 非独立董事候选人江蕾持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.80%的股份，未直接持有公司股票 [10] - 非独立董事候选人周原直接持有公司股票3,600股 [11] - 非独立董事候选人高敏坚未直接持有公司股票，但通过其任职的美佳粉末涂料有限公司及永邦中国投资有限公司间接持有公司股票44,689,376股 [13] - 非独立董事候选人潘健持有控股股东黄山永佳投资有限公司0.30%的股份，并直接持有公司股票1,200,000股 [15] - 非独立董事候选人余波持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.90%的股份，未直接持有公司股票 [18] - 非独立董事候选人孙峻持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，未直接持有公司股票 [19] - 非独立董事候选人鲍冉持有控股股东黄山永佳投资有限公司4.30%的股份，未直接持有公司股票 [20] - 所有董事候选人（包括独立董事及职工董事）均声明与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及董监高不存在关联关系，且无法律法规规定的不得担任董事的情形 [10][11][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][29] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月25日下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举议案 [4][31] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00 [32][33][42] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [34] - 会议将对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者指除公司董监高及单独或合并持股5%以上股东以外的其他股东 [38] - 董事会换届选举议案将采用累积投票制逐项表决，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数 [38]