股东大会基本情况 - 公司于2025年12月9日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会 [3] - 现场会议地点位于福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼 [4] - 会议召集人为公司董事会 会议由董事长曾忠诚先生主持 [3][5] 会议出席与投票情况 - 出席股东大会的股东及代理人共1230名 代表有表决权股份314,507,392股 占公司有表决权股份总额的28.2704% [6] - 现场出席会议的股东及代理人共4名 代表股份304,310,617股 占总股份的27.3538% [7] - 通过网络投票的股东及代理人共1226名 代表股份10,196,775股 占总股份的0.9166% [9] 议案表决结果 - 议案1《关于修改〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票311,321,292股 占比98.9870% 反对票2,962,800股 占比0.9420% 弃权票223,300股 占比0.0710% [11] - 议案2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 同意票311,333,792股 占比98.9909% 反对票2,962,300股 占比0.9419% 弃权票211,300股 占比0.0672% [14] - 议案3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 同意票311,320,692股 占比98.9868% 反对票2,962,300股 占比0.9419% 弃权票224,400股 占比0.0713% [17] - 议案4关于修订公司部分治理制度的子议案均获通过 包括《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保制度》、《对外提供财务资助管理制度》 同意票比例均在98.93%以上 [20][22][24][26][28] - 议案5《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》获得通过 同意票314,098,792股 占比99.8701% 马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事 [30][31] 法律意见与程序合规性 - 上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书 认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效 [33] - 股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [5]