会议基本信息 - 公司将于2025年12月16日下午13:30召开2025年第三次临时股东会 [1][2] - 会议召集人为公司董事会，第十一届董事会第二十四次会议已于2025年11月27日审议通过召开会议的议案 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 现场会议地点为安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室 [6] 会议时间与股权登记 - 现场会议召开时间为2025年12月16日（星期二）下午13:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 网络投票通过深交所互联网投票系统进行的时间为2025年12月16日9:15至15:00 [2] - 本次会议的A股股权登记日/B股最后交易日为2025年12月8日 [3] 会议出席对象与登记 - 于2025年12月8日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5] - 现场会议登记时间为2025年12月15日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00 [13] - 登记地点为安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会办公室 [14] - 股东可通过现场、信函或传真方式登记 [12] 会议审议事项 - 会议将审议多项提案，具体提案详见公司2025年11月29日刊登的第十一届董事会第二十四次会议决议公告 [7][8] - 其中议案2、议案3属于关联交易，关联股东需回避表决 [7] - 议案4为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露 [7] 投票规则与操作 - 股东投票时同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票 [3] - 若通过两种以上方式重复投票，以第一次有效投票结果为准 [3] - 提案已进行编码，并设置“总议案”，编码为100 [10] - 对总议案投票视为对除累积投票议案外的所有其他议案表达相同意见 [22] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准 [22] - 网络投票的普通股投票代码为“360521”，投票简称为“美菱投票” [19] 网络投票具体流程 - 通过深交所交易系统投票需在2025年12月16日交易时间（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）内进行 [23] - 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年12月16日9:15至15:00 [25] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [26] - 股东通过网络投票系统对任一议案进行一次以上有效投票，即视为出席股东会 [27]