公司治理与章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 股东大会将授权公司管理层或其授权人负责办理修订后《公司章程》的工商备案事宜[1] - 章程修订的最终内容以工商登记机关核准为准[1] 股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[4] - 会议将于2025年12月25日14点30分在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层现场召开[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[5] - 网络投票日期为2025年12月25日，交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00[5] - 互联网投票平台开放时间为股东大会召开当日的9:15至15:00[5] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票[8] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，相关议案已由公司第六届董事会第五次、第六次会议和第六届监事会第五次、第六次会议审议通过[6] - 议案具体内容已于2025年10月31日及2025年12月9日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站[6] - 议案1为特别决议议案，议案1和议案3将对中小投资者实行单独计票[7] - 本次会议无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案[7] 投票规则与注意事项 - 股东通过上交所网络投票系统投票，可选择交易系统投票平台或互联网投票平台[7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持同类股份的总和[8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[9] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交投票[9] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会[10] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师[10][11] - 现场登记时间为2025年12月22日上午9:00-12:00及下午14:00-17:00[12] - 现场登记地点为北京市朝阳区华贸写字楼2座13层1307公司会议室[13] - 异地股东可通过传真或信函方式登记，需在2025年12月23日下午17:00前送达公司[14] 会议联系与其他事项 - 会议联系人为刘黎明、张少静，联系电话0510-85628128，传真0510-85629652[15] - 公司电子信箱为secretary@sec-motor.com，通信地址与会议地点相同[15] - 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理[15]