公司治理与股东行动 - 公司董事会因姜烨辞去董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的9人，目前为8人，因此需要补选一名非独立董事 [4][7][12] - 持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟于2025年12月6日提交临时提案，提名莫镕塵为公司第十一届董事会非独立董事候选人 [2][4][12] - 合计持有公司3.15%股份的股东何杏桃、梁荣富、郑智奕、梁静娴、梁太嫦于2025年12月7日联合提交临时提案，提名程芳才为公司第十一届董事会非独立董事候选人 [2][7][12] 股东提案合规性 - 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》，单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权在股东大会召开10日前提出临时提案，提案人的资格及提案提交时间均符合规定 [9][10][11] - 公司董事会作为股东大会召集人，对两项临时提案进行了形式审核，确认提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且候选人人数未超过拟补选董事人数，因此同意将两项提案提交股东大会审议 [12][13][28] 董事候选人背景 - 候选人莫镕塵，1978年出生，拥有工学学士学位，现任深圳市鹏程辉宏科技有限公司执行董事、总经理等职务，其职业经历主要集中在房地产、投资及科技领域 [5][41] - 候选人程芳才，1987年出生，大学本科学历，现任中科泰科（广州）电子科技有限公司副总经理，并担任两家投资合伙企业的执行事务合伙人，其职业经历涵盖科技、投资及医疗管理领域 [8][42] - 两位候选人均与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票，且经查询不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形 [5][8][14] 股东大会安排与选举机制 - 公司2025年第三次临时股东大会定于2025年12月18日召开，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1][18][32] - 由于仅需补选1名非独立董事，但收到了两名候选人的提名，本次股东大会将采用非累积投票的方式进行差额选举 [18][23][36] - 董事当选规则为：获得同意票数最多且由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过的候选人当选；若出现得票数相同的情况，将依次按反对票、弃权票较少的原则确定当选者，若所有票数完全相同则视为均未当选 [19]