公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议，完成了董事会、监事会的重大调整及高级管理团队的聘任，标志着公司新一届治理架构的正式确立 [4][5][13] - 股东大会审议通过了取消监事会的议案，公司不再设置监事会或监事，原第三届监事会成员王大伟、王建军、王庆朋不再担任监事职务 [7][22] - 公司董事会规模确定为9名董事，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，其中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [13][14][32] 第四届董事会组成与选举 - 公司第四届董事会非独立董事为于本宏、陈虎、阮叁芽、宋梦璐、朱莉华，独立董事为李日昱、冯虎田、赵明，职工代表董事为王庆朋 [13][32] - 董事任期一般为三年，自股东大会审议通过之日起计算，但独立董事赵明先生的任期至其连任满六年之日止 [14] - 董事会选举于本宏先生为第四届董事会董事长，任期三年 [15] 董事会专门委员会设置 - 公司第四届董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并选举了各委员会委员及主任委员 [16] - 战略委员会由于本宏、陈虎、冯虎田组成，于本宏为主任委员；提名委员会由冯虎田、于本宏、赵明组成，冯虎田为主任委员；审计委员会由李日昱、阮叁芽、赵明组成，李日昱为主任委员；薪酬与考核委员会由赵明、朱莉华、李日昱组成，赵明为主任委员 [16] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，其主任委员为会计专业人士 [17] 高级管理团队聘任 - 公司聘任陈虎为总经理，李经明、汤洪涛、李文庆为副总经理，殷云忠为财务总监，朱莉华为董事会秘书，任期均为三年 [18] - 高级管理人员陈虎间接持有公司股份4,611,750股，占公司总股本132,906,678股的3.47%，并通过2024年限制性股票激励计划直接持有130,000股，占0.10% [22][23] - 其他高级管理人员李经明、汤洪涛、李文庆、殷云忠、朱莉华均通过2024年限制性股票激励计划持有公司股份，持股比例在0.01%至0.02%之间 [25][26][27][28][30] 相关制度与薪酬方案 - 股东大会审议通过了修订和制定多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [7][8] - 董事会审议通过了公司第四届董事会高级管理人员薪酬方案，薪酬将依据所任职务按公司相关管理制度确定，履职产生的合理费用由公司据实报销 [1] - 股东大会逐项审议并通过了第四届董事会全体董事（共9名）的薪酬方案，关联董事在涉及个人薪酬方案时均回避了表决 [8][9][10] 会议程序与法律意见 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月8日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长于本宏主持，公司9名董事、3名监事均出席会议 [5][6] - 所有议案均获表决通过，其中取消监事会的议案为特别决议，获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案获二分之一以上通过 [9] - 北京观韬律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [11][12]