公司治理与人事变动 - 公司董事长凌卫因工作职务调整辞去董事长、董事及法定代表人等所有职务，其辞职自辞呈送达董事会之日起生效，且未持有公司股票 [1][2] - 公司董事会选举副董事长吴卫东为公司法定代表人，并在选举出新任董事长前代为主持董事会日常工作，该变更尚需股东会审议通过《公司章程》修订后生效 [3][50] - 公司董事会人数由13名调整为11名，其中非独立董事由8名减至6名，独立董事5名保持不变，该调整及相应的《公司章程》修订需提交股东会审议 [42][52] 财务与风险管理 - 控股子公司智明星通计划使用不超过1,100万美元自有资金开展外汇套期保值业务，授权期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环使用 [4][7][56] - 外汇套期保值业务旨在规避汇率风险，因智明星通主要收入来自境外并以美元等外币结算，业务品种为美元外汇远期合约，仅与有资质的金融机构交易 [4][6][9] - 公司已制定外汇套期保值业务管理办法并配备专业人员以控制风险，该业务以套期保值为目的，不进行投机性交易 [15][56] 投资与子公司动态 - 公司与控股子公司智明星通等共同出资设立的基金管理人北京皓泽，因申请私募基金管理人登记进程不达预期，拟进行清算并办理注销登记 [35][37] - 北京皓泽注册资本为人民币1,000万元，公司出资190万元持股19%，智明星通出资810万元持股81%，本次清算注销无需提交公司董事会及股东会审议 [35][37] 股东会安排 - 公司定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20][23][60] - 本次股东会需审议包括调整董事会人数、修订《公司章程》以及选举法定代表人等议案 [24][45][50]