会议召开与出席情况 - 杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年12月5日下午14:00在浙江省杭州市滨江区公司24层会议室召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议由公司董事会召集，董事长石义民主持，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [4][5] - 出席会议的股东及股东授权代表共129人，代表有表决权股份26,492,922股，占公司有表决权股份总数的17.6619% [6] - 其中，出席现场会议的股东及代表5人，代表股份26,289,072股，占比17.5260%；通过网络投票的股东124人，代表股份203,850股，占比0.1359% [6] - 通过现场和网络参加会议的中小投资者股东共计126人，代表有表决权股份260,450股，占公司股份总数的0.1736% [31][32] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》获得通过，同意票26,472,472股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9228% [7][8] - 该议案为特别决议议案，中小投资者表决同意240,000股，占出席会议中小股东所持股份的92.1482% [8] - 议案二《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》包含11个子议案，全部获得通过 [9] - 子议案表决同意率均超过99.88%，其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意票26,466,072股，占比99.8987% [9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票26,466,072股，占比99.8987% [10] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》同意票26,465,522股，占比99.8966% [11] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意票26,463,522股，占比99.8890% [12] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意票26,465,422股，占比99.8962% [13][14] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》同意票26,465,522股，占比99.8966% [15] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意票26,465,522股，占比99.8966% [16] - 《关于修订〈重大资产处置管理制度〉的议案》同意票26,461,322股，占比99.8807% [17] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意票26,461,122股，占比99.8800% [18] - 《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》同意票26,455,722股，占比99.8596% [19] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意票26,465,622股，占比99.8970% [21] 法律意见与会议有效性 - 上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书 [6][22] - 律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [22][27][28] - 律师确认，本次股东会的表决结果合法有效 [22][60] 公司治理结构变动 - 公司同日召开2025年第二次职工代表大会，选举辛德春先生为公司第六届董事会职工代表董事 [62][63] - 辛德春先生持有公司股份230,000股，占总股本0.15%，任期自职工代表大会通过之日起至第六届董事会任期届满 [63][64][65] - 选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [63]