公司治理制度修订 - 公司于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于修订《公司章程》及制定、修订一系列公司治理制度的议案 [1][2][5] - 修订《公司章程》的议案获得高票通过，总表决同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9617% [5] - 公司系统性地修订了核心治理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》，所有议案均获通过 [6][7][8][9][10][11][13][14] - 公司新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案获得通过，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.4798% [15] 股东会召开与出席情况 - 本次股东会以现场结合网络投票方式召开，由董事长肖奋先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席本次股东会的股东共1501名，代表有表决权的股份298,556,861股，占公司总股本298.56百万股的16.6359% [3] - 其中，现场出席会议的股东及代表共6名，代表股份285,108,550股，占总股本的15.8866%；通过网络投票的股东共1495人，代表股份13,448,311股，占总股本的0.7494% [3] - 参与投票的中小投资者共1496人，代表股份13,448,411股，占总股本的0.7494% [3] 议案表决细节分析 - 在所有修订公司治理制度的议案中，《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》获得的总体同意率相对略低，在97.9788%至98.1185%之间，但中小投资者对这些议案的同意率显著较低，介于55.1299%至58.2314%之间 [9][10][11][13][14] - 相比之下，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的修订获得了中小投资者更高的同意率，介于76.4214%至76.9488%之间 [5][6][7][8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定获得了中小投资者66.2522%的同意率，高于其他几项具体管理制度 [15] 法律意见与会议有效性 - 广东宝城律师事务所为本次股东会出具了法律意见书，结论性意见认为会议的召集、召开程序、参与人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效 [16] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议 [4]