董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月5日以现场结合视频会议方式召开第二届董事会第十六次会议 [2] - 会议通知于2025年11月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] - 会议由董事长孙光幸主持 应出席董事10名 实际出席董事10名 会议召集召开及决议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 会议听取《关于公司职工代表大会选举职工董事的报告》 [3] - 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任孙岩先生为董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3] - 表决结果为10票赞成 0票弃权 0票反对 [4] - 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任赵晓芳女士为内部审计机构负责人 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [5] - 表决结果为10票赞成 0票弃权 0票反对 [6] 董事会秘书变更 - 原董事会秘书赵晓芳女士因工作调整原因辞去董事会秘书职务 辞职后仍在公司任职 [16] - 截至公告披露日 赵晓芳女士间接持有公司股票79,200股 占公司总股本0.023% [17] - 公司聘任孙岩先生为新任董事会秘书 孙岩先生已取得科创板董事会秘书资格证书 符合任职条件 [17][18] - 孙岩先生1973年出生 拥有EMBA硕士学位及正高级会计师职称 曾历任多家公司财务及管理职务 2023年12月12日至今担任公司总会计师、总法律顾问 2024年3月29日至今担任公司首席合规官 [20] - 截至公告披露日 孙岩先生未持有公司股票 [20] 内部审计机构负责人变更 - 原内部审计机构负责人王德彬先生因工作调动原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [8] - 公司聘任赵晓芳女士为新任内部审计机构负责人 [8] - 赵晓芳女士1983年出生 拥有应用经济学专业硕士研究生学历及高级经济师职称 2009年7月加入公司 2020年11月至2025年12月担任公司董事会秘书、董事会办公室主任 2024年6月经中国兵器装备集团核准通过具备总会计师业务任职资格 [10] 职工董事选举 - 公司职工代表大会选举冯亚伟先生为公司第二届董事会职工董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [11] - 冯亚伟先生1983年4月出生 拥有工商管理专业硕士研究生学历 历任公司多个管理职务 现任公司第二届董事会职工董事 [14] - 截至公告披露日 冯亚伟先生通过员工持股平台间接持有公司股票81,400股 占公司总股本的0.02% [14]