公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使原监事会的职权，相关内部制度将相应废止 [19][63][70] - 为配合取消监事会，公司拟对《公司章程》进行修订，并计划修订及制定部分内部治理制度以完善公司治理结构 [19][22][71] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期将于2025年12月28日届满，第三届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 第二届董事会第二十六次会议已通过决议，提名吴立华、董继勇、吴宁晨、徐龙祥、肖兰花为第三届董事会非独立董事候选人，提名赵雷、黄惠春、夏维剑为独立董事候选人 [2][24][32] - 所有董事候选人任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任董事的情形，独立董事候选人均已取得资格证书 [2][4] 控股股东及关键人员持股情况 - 控股股东及实际控制人吴立华直接持有公司1251.00万股，占总股本的17.46% [6] - 控股股东及实际控制人吴宁晨直接持有公司1121.95万股，占总股本的15.66% [9] - 董事、总经理董继勇直接及通过南京宝利丰创业投资合伙企业间接合计持有公司586.68万股，占总股本的8.19% [8] - 董事、首席科学家徐龙祥直接持有公司414.03万股，占总股本的5.78% [10] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日14:00召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会换届、取消监事会及修订《公司章程》等议案 [37][43] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [43][44] - 董事会换届选举中，非独立董事与独立董事的选举将分别采用累积投票制 [3][49]