董事会决议与公司治理修订 - 公司第九届董事会于2025年12月5日以通讯方式召开2025年第四次临时会议，应到董事9名，实到9名（含委托出席1名），会议由董事长单铁主持 [1] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》 [1] - 该议案包含五个子议案，均获全票通过，具体包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》 [1][2][3][4][5] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，但尚需提交公司股东大会审议 [5] 临时股东大会召开安排 - 董事会全票审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [6] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年12月23日14点00分在北京市朝阳区朝外大街225号三层会议室召开 [9] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [9] - 网络投票时间为2025年12月23日全天，通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [10] 股东大会审议事项与规则 - 本次股东大会将审议的议案已由公司第九届董事会2025年第三次及第四次临时会议审议通过 [13] - 议案1为特别决议议案，议案1和议案2将对中小投资者实行单独计票，本次会议无涉及关联股东回避表决的议案 [14] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [14] - 股东行使表决权时，若持有多个股东账户，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份的总和，并以第一次投票结果为准 [14][15] 会议出席与登记信息 - 有权出席股东大会的股东为股权登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的公司股东，可委托代理人出席 [17] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [17][18] - 现场会议登记时间为2025年12月19日上午9:00至下午5:00，登记地点为公司董事会秘书部 [19][20] - 登记可通过现场、信函或传真方式办理，并提供了联系电话、传真及地址等具体联系方式 [20]