公司董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满，于2025年12月5日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案 [1][4][30] - 会议选举申庆飞、冯立明、甘学贤为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举石勇、刘家祥、丁浩为第九届董事会独立董事候选人，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [2][3][4][6][7][8][9] - 第九届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事（其中1名为职工代表董事）和3名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年 [31] - 独立董事候选人石勇为会计专业人士，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [9][32] - 公司定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，对董事会换届选举等议案进行审议 [28] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人申庆飞（1981年出生）具有高级经济师、会计师、董事会秘书等资格，现任龙佰集团股份有限公司董事、财务总监，并兼任湖南东方钪业股份有限公司董事长 [33] - 非独立董事候选人冯立明（1964年出生）为公司现任董事长、总经理，持有公司4,615,500股股份，具有高级工程师职称 [35][36] - 非独立董事候选人甘学贤（1979年出生）为公司现任董事、常务副总经理，持有公司1,210,000股股份，具有高级工程师职称 [36][37] - 独立董事候选人石勇（1968年出生）为注册会计师、副教授，现任河南理工大学副教授 [38] - 独立董事候选人刘家祥（1964年出生）为教授、博士生导师，现任北京化工大学材料科学与工程学院教授，自2022年5月起任公司独立董事 [39] - 独立董事候选人丁浩（1964年出生）为教授、博士生导师，现任中国地质大学（北京）材料科学与工程学院教授，自2023年1月起任公司独立董事 [40] - 所有候选人均声明与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系，且不存在法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形 [34][36][37][38][39][40][41] 公司章程与治理制度修订 - 公司审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据新《公司法》等规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [42] - 公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，相应废止《监事会议事规则》 [42] - 公司同时审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，计划修订27项制度，新制定3项制度，因整合原因废止2项制度 [42][43] - 修订及制定的制度范围广泛，涵盖财务、内控、信息披露、投资、关联交易、董事会各专门委员会实施细则等多个方面 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 《公司章程》修订及部分治理制度（第4.22-4.30子议案）的修订尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，且《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [12][27][42][43]