公司股东大会召开情况 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2025年12月5日下午14:00召开2025年第2次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点位于上海市闵行区虹中路263号6楼会议室，会议由董事长陈衡先生主持 [4][6] - 会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，召集人资格合法有效 [6][7] 股东出席与参与情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计74人，代表有表决权股份70,314,669股，占公司有表决权股份总数的49.0174% [8] - 其中，通过现场投票的股东2人，代表股份42,190,106股，占比29.4114%；通过网络投票的股东72人，代表股份28,124,563股，占比19.6061% [8] - 出席会议的中小股东共71人，代表股份3,148,813股，占有表决权股份总数的2.1951% [9] 提案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并表决通过了全部五项提案，提案一至四为需特别决议通过的章程及附件修订案 [10] - 提案一：关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案 - 总表决同意股数70,218,669股，占出席有效表决权股份总数的99.8635% [10] - 中小股东表决同意股数3,052,813股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.9512% [11] - 提案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 - 总表决同意股数70,212,569股，占出席有效表决权股份总数的99.8548% [12] - 中小股东表决同意股数3,046,713股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7575% [13] - 提案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 - 总表决同意股数70,212,569股，占出席有效表决权股份总数的99.8548% [14] - 中小股东表决同意股数3,046,713股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7575% [15] - 提案四：关于废止《监事会议事规则》的议案 - 总表决同意股数70,212,569股，占出席有效表决权股份总数的99.8548% [17] - 中小股东表决同意股数3,046,713股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7575% [18] - 提案五：关于修订《独立董事制度》的议案 - 总表决同意股数70,211,369股，占出席有效表决权股份总数的99.8531% [19] - 中小股东表决同意股数3,045,513股，占出席中小股东有效表决权股份总数的96.7194% [20] 法律意见与文件 - 国浩律师（上海）事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [21] - 备查文件包括本次股东大会决议及相关法律意见书 [22]