2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月22日9点30分在总部会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会需审议的议案已由第十二届董事会第六次会议审议通过 并于2025年12月6日披露 [4] 董事会及高级管理人员重大变更 - 公司董事会于2025年12月5日召开会议 提名吕伟顺、刘晶、高长明为第十二届董事会非独立董事候选人 [19][20] - 董事会聘任刘晶为公司总经理 聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞为公司副总经理 [19][22] - 董事会同意闫莉不再担任财务负责人 并聘任宋晓静为财务负责人 [19][21] - 原董事、副董事长兼财务负责人闫莉及董事潘澍已提交辞呈 原职工董事邢裕奇也已辞去职务 [19][32] - 上述离任人员未持有公司股份 离任不会影响公司正常经营 [19][33] 公司治理制度修订 - 公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案 主要修订内容为设置CEO岗位并明确其与总经理的权限职责 [28] - 根据《公司章程》修订 公司拟同步修订《董事会议事规则》等相关治理制度 [29] - 本次《公司章程》修订尚需提交股东会审议 [28] 职工董事变更 - 经2025年12月5日职工代表大会推举并表决通过 选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事 接替辞任的邢裕奇 [32][33] - 王雪艳同时接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务 任期至本届董事会届满 [32][33] 新任管理人员背景 - 吕伟顺 1962年生 经济学硕士 高级经济师 历任公司副总经理、总经理、董事长等职 2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席 [25] - 刘晶 1979年生 本科学历 历任大商集团工会副主席、大连商场党委书记、总经理等职 拟任公司总经理及非独立董事 [25] - 高长明 1969年生 硕士研究生学历 长期在佳木斯地区任职 现任大商股份佳木斯地区集团总裁等职 拟任公司非独立董事 [26] - 宋晓静 1979年生 本科学历 长期在公司财务体系任职 曾任公司财务部部长、财务负责人等职 现拟任公司副总经理兼财务负责人 [26] - 张涛 1989年生 本科学历 历任大连商场办公室秘书、总经理等职 现拟任公司副总经理 [26] - 梁特 1983年生 本科学历 长期在公司营销及门店管理岗位任职 现任麦凯乐大连总店总经理 现拟任公司副总经理 [27] - 谢雪霞 1981年生 大专学历 长期在河南地区门店管理岗位任职 现任洛阳新玛特总经理 现拟任公司副总经理 [27] - 王雪艳 1972年生 大专学历 长期在大庆地区门店管理岗位任职 现任大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理 新任职工董事 [34]