股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月24日13点30分召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年12月24日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已由公司董事会审议通过 [3] - 相关议案详情已于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》 [3] - 议案2为特别决议议案 [4] - 议案1和议案2将对中小投资者表决单独计票 [4] - 本次会议无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [4] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [4] - 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [6] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股东推送参会邀请及议案信息，以服务中小投资者 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [7][8] - 法人股东及自然人股东需持指定文件办理登记手续 [9] - 股东可通过邮寄或传真方式异地登记 [9] - 授权委托书等文件需在股东大会召开前24小时送达公司 [9] - 现场会议登记地点为安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 [10] - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:00－11:30及13:00－16:00 [11] - 与会股东交通费与食宿费自理 [12] 会议联系与授权委托 - 会议联系人为徐亚彦先生与李伟先生 [12] - 联系电话为0555-2888158与2875252，传真为0555-2887284 [12] - 公司提供了股东大会授权委托书模板，股东可委托代理人出席会议并投票 [14] - 委托代理人无需是公司股东 [14] - 委托书需由股东或其正式书面授权人签署，若委托人为机构则需加盖印章或由负责人签署 [16] - 经公证的授权文件副本及委托书需在股东大会召开24小时前送达公司注册地址方为有效 [16]