董事会决议与公司治理 - 恒通物流股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日召开，应到董事8人，实到8人，会议审议并通过了五项议案 [1] - 董事会审议通过了关于与南山集团、新南山国际及南山集团财务公司签订2026年度综合服务协议并预计关联交易额度的议案，以及补选董事和召开临时股东会的议案 [1][4][7][13][16] - 因董事李洪波辞职，董事会提名王进先生为第五届董事会董事候选人，其任期需经股东会审议通过 [13][56] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东南山集团有限公司的日常关联交易总额不超过18亿元 [1][24] - 公司预计2026年度与关联方新南山国际投资有限公司的日常关联交易总额不超过0.8亿元 [4][24] - 公司预计2026年度在南山集团财务有限公司的年日均存款余额下调至不高于12亿元 [20][25] 2025年度关联交易执行情况 - 2025年1月至11月，公司与南山集团的实际关联交易发生额约为11.01亿元，未超过全年25亿元的预计额度 [22] - 2025年1月至11月，公司与新南山国际的实际关联交易发生额约为0.25亿元，未超过全年0.8亿元的预计额度 [23] - 预计金额与实际发生金额存在差异，原因是预计金额是基于业务上限，具有不确定性，实际发生额会根据经营情况和市场波动调整 [22][23] 关联方基本情况与关系 - 南山集团是公司的控股股东，截至公告日，南山集团及其一致行动人合计持有公司48.79%的股份 [31] - 新南山国际为公司关联自然人控制的企业 [31] - 南山集团财务有限公司为公司控股股东南山集团控制的企业 [32] 关联交易定价政策 - 与南山集团的交易定价遵循市场原则，例如电力供应价格为0.6997元/度，并承诺若2026年市场价格波动大，将以不高于市场的价格销售 [34] - 与新南山国际的交易定价依据市场价格，例如汽油、柴油价格参照中国石化山东烟台石油分公司的价格确定 [37] - 与财务公司的交易定价遵循协议约定，其提供的存款利率不低于同期主流商业银行利率，融资利率不高于同期商业银行利率 [39] 关联交易目的与影响 - 与南山集团及新南山国际的关联交易属于正常生产经营所需的一般商业交易，定价公允，符合公司和全体股东利益 [20][40] - 与财务公司的关联交易有助于优化公司资金结算流程，加强资金管理，降低财务成本，提高资金使用效率 [20][40] - 上述日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响 [41] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议上述关联交易预计及补选董事等议案 [16][41] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [41][42] - 审议关联交易议案时，关联股东南山集团有限公司等将回避表决 [21][44]