2026年度日常关联交易预计（控股股东关联方） - 公司预计2026年度与控股股东关联方（含其控股企业）发生日常关联交易，交易类别主要为与日常经营相关的采购、销售，包括向关联方销售生猪、饲料等，以及向关联方采购饲料原料、生猪白条、肉类冻品等 [10] - 关联交易定价以市场价格为基础协商确定，遵循公平合理原则，付款和结算参照行业惯例 [11][12] - 本次预计事项已获董事会审议通过（5票同意，0票反对，0票弃权），关联董事回避表决，尚需提交股东会审议 [4][5] - 独立董事认为交易预计以2026年经营计划为基础，符合公司重整后实际情况，有利于促进持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [3] 2026年度日常关联交易预计（其他关联方） - 公司预计2026年度与其他关联方（含其控股企业）发生日常关联交易，交易类别包括销售饲料、食品及提供信息服务，以及采购饲料原料、动保产品等 [23] - 关联交易定价根据市场价格协商确定，或采取成本加合理利润方法，保证价格不显著偏离市场第三方价格 [24] - 本次预计事项已获董事会审议通过（8票同意，0票反对，0票弃权），关联董事回避表决，尚需提交股东会审议 [18] - 独立董事认为交易预计以2026年经营计划为基础，符合公司重整后实际情况，有利于促进持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [16] 2026年度套期保值业务计划 - 公司计划开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务，以规避原材料（如玉米、豆粕）和库存产品（如生猪）价格波动风险，锁定生产成本和销售价格 [31] - 套期保值业务交易保证金和权利金上限为人民币8,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5.50亿元 [32] - 交易品种包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、小麦、大豆、豆油、油脂、生猪等商品期货及期权合约 [34] - 业务授权期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，已获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [35][37] 独立董事变更 - 独立董事刘峰因个人原因提前辞去公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员职务，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一 [44] - 刘峰先生持有公司股份28,600股（公司任职前持有且任职期间无变动），其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [44][45] - 公司董事会提名游相华先生为第四届董事会独立董事候选人，游相华先生为会计学教授，具备高级会计师、美国注册管理会计师资格，未持有公司股份 [46][47] - 独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审查，审查通过后将提交公司股东会审议 [46]