股东会召开基本情况 - 公司于2025年12月3日在四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室召开了股东会 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决 召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议由董事长乔胜俊主持 [2] 股东会出席情况 - 公司在任董事9人 其中8人出席 非独立董事张建因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人 仅1人出席 监事金代勇、邓佳因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书王延俊出席了会议 部分公司高管列席会议 [3] 议案审议与通过情况 - 议案一《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及取消监事会的议案》审议通过 该议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》审议通过 [4] - 议案三《关于修订＜四川宏达股份有限公司股东会议事规则＞的议案》审议通过 [4] - 议案四《关于修订＜四川宏达股份有限公司董事会议事规则＞的议案》审议通过 [4] 律师见证情况 - 本次股东会由北京中银（成都）律师事务所律师赵清树、严有才见证 [6] - 律师认为 本次股东会的召集、召开程序 参会人员资格 表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议通过的各项决议合法有效 [6]