2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场会议地点为深圳市宝安区松岗街道办华美工业园公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为股东会召开当日9:15至15:00 [2][4] 股东会审议事项与投票规则 - 本次股东会审议议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过 详细内容于2025年12月4日披露于指定媒体及上交所网站 [5] - 议案1将对中小投资者表决单独计票 无特别决议议案、无关联股东需回避表决的议案 [6] - 同一表决权以第一次投票结果为准 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部账户所持同类股票数量总和 [7] 会议出席与登记安排 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席股东会 并可委托代理人出席 [9] - 会议登记时间为2025年12月16日9:00至11:30及13:30至16:30 登记地点与会议召开地点相同 [12] - 股东可通过现场或邮件方式办理登记 需提供相应身份证明及持股证明文件 [11] 独立董事变更情况 - 独立董事黄华因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员等全部职务 [19] - 黄华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士 其辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效 [20] - 公司董事会已提名武晶茹女士为第三届董事会独立董事候选人 其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过 [19][20] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人武晶茹女士为注册会计师、高级会计师 现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问 [21] - 武晶茹女士未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系 [22] - 若武晶茹女士经股东大会选举通过 将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员 [21]