公司治理与股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行委托理财、申请银行综合授信额度及取消监事会并修订《公司章程》等多项议案 [5][6][22][49][51][54][59] - 关联股东晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司及王伟需对关联交易议案回避表决 [7] 资金管理与财务规划 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [21][24][27] - 委托理财资金将用于购买国有银行及股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品，单个产品期限不超过6个月 [22][26] - 公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合融资授信额度，用于2026年度日常经营周转，有效期至2026年12月31日 [73] 关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方晋顺芯发生关联交易总额约人民币72,500万元，其中采购及接受服务6,900万元，销售及提供服务65,600万元 [41] - 预计与力通科技发生关联交易约人民币800万元，与台展模具发生关联交易约人民币300万元 [42] - 关联交易定价以市场化为原则，旨在节约成本、实现资源共享，预计不会影响公司经营的独立性 [35][43] 董事会决议与公司制度变更 - 公司第八届董事会2025年第五次会议全票通过了多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金委托理财、申请银行授信额度等 [48][50][53][56] - 董事会审议通过了取消监事会的议案，计划将监事会职权移交至董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及公司治理制度 [59][76] - 董事会授权公司经营层在2026年内根据业务需要办理分支机构的设立、撤销、迁址等相关事宜 [57]