股东大会召开与出席情况 - 杭州立昂微电子股份有限公司于2025年12月3日召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点位于公司五楼行政会议室（一），地址为杭州经济技术开发区20号大街199号 [2] - 截至股权登记日，公司总股本为671,376,418股，公司回购专用账户持股不计入表决权数量 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长王敏文主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》 [3] - 公司在任董事7人，出席5人，非独立董事王哲琪、陈平人因工作原因未出席 [3] - 公司在任监事3人，出席1人，监事王昱哲、陈辉因工作原因未出席，董事会秘书吴能云出席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 所有提交审议的议案均获通过，本次会议无否决议案 [2] - 议案1“关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案”为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上的同意票数通过 [6] - 其他议案为普通决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上的同意票数通过 [6] - 通过的议案包括：增加注册资本并修改《公司章程》、制定及修订多项公司治理制度、续聘2025年度审计机构、增选公司非独立董事 [4][5][6] - 制定及修订的治理制度具体包括：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与资产处置管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》 [5] 董事会会议决议 - 公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第十四次会议，会议以现场结合通讯方式召开 [7] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召集、召开程序及方式符合相关规定 [7][8] - 董事会审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，一致选举董事长王敏文为代表公司执行公司事务的董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满 [8][9] - 董事会审议通过了《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》，选举吴仲时、张旭明、王哲琪组成审计委员会，其中独立董事占多数，并由会计专业人士吴仲时担任召集人 [10][11] - 董事会审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，聘任原副总经理凤坤为公司常务副总经理，任期至第五届董事会届满 [12][13] 法律意见与程序合规性 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师毛一帆、田月见证 [6] - 律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [6] - 董事会会议的召开经全体董事一致同意豁免了提前5日通知的要求 [7]