董事会会议召开与决议 - 公司于2025年12月3日以通讯表决方式召开第五届董事会第十八次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由张宏清主持 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，一致同意豁免本次会议提前五天通知的义务 [2][3] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了撤销原定于2025年12月18日召开的2025年第一次临时股东会通知的议案 [5][6] 撤销续聘会计师事务所议案 - 公司董事会审议通过了《关于撤销第五届董事会第十七次会议决议中〈关于续聘会计师事务所的议案〉的议案》 [3] - 撤销该议案的原因是原拟续聘的审计机构“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”因个别审计业务已被中国证监会立案调查 [3][11] - 此举旨在避免影响公司2025年度的审计业务，该原议案于2025年10月27日经第五届董事会第十七次会议审议通过，但尚未提交股东会审议 [9][10][11] - 公司表示待选聘出新的年度审计机构后，将另行审议变更会计师事务所事宜 [11] 撤销临时股东会通知 - 公司原计划于2025年12月18日召开2025年第一次临时股东会，拟审议《关于续聘会计师事务所的议案》 [14][15] - 鉴于续聘会计师事务所的议案已被撤销，公司董事会决定撤回于2025年12月2日发布的股东会通知 [5][15] - 公司将在股东会召开时间确定后，另行发布通知 [5][15]