股东大会召开情况 - 公司于2025年12月2日在宿州市西昌路157号公司九楼会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况以表格形式列示 [2] - 公司在任的8名董事、4名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过，为普通议案 [4][5] - 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案获得通过，为特别决议议案 [4][5] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案获得通过，为特别决议议案 [5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，为特别决议议案 [5] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过，为普通议案 [5] - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过，为普通议案 [5] - 特别决议议案表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的三分之二 [5] - 普通议案表决同意的股份数超过了出席此次股东大会有表决权股份总数的二分之一 [5] 公司治理结构变更 - 股东大会通过了修订《公司章程》并取消监事会的议案，标志着公司治理结构将发生重大调整 [4] - 公司于2025年12月2日召开职工代表大会，选举许昌先生为公司第八届董事会职工董事 [7] - 选举完成后，公司第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [7] - 新任职工董事许昌先生，1976年10月出生，拥有大学学历和高级政工师职称，现任公司党委组织部部长等职务 [9] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由安徽天禾律师事务所律师洪雅娴、张诗韵见证 [5] - 律师认为股东大会的召集、召开、人员资格及表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [5]