公司治理与会议安排 - 公司将于2025年12月18日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点位于广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号公司行政大楼101会议室 [1] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，会议出席对象包括公司股东、董事、高级管理人员及聘请的律师 [8][9] 会议审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，该议案为对中小投资者单独计票的议案 [3][5] - 该议案已经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，相关公告已于2025年12月3日刊登于指定媒体及上海证券交易所网站 [4] 董事会决议与候选人提名 - 公司第八届董事会第二十一次（临时）会议于2025年12月1日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长陈平绪主持 [18] - 董事会以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了提名卢馨女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 [19] - 独立董事候选人卢馨女士的任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过，其若当选，将同时担任公司第八届董事会审计委员会主任委员 [19][20] 独立董事候选人背景 - 卢馨女士出生于1963年10月，拥有中国人民大学商学院管理学博士学位，2004年1月至2023年11月曾任暨南大学管理学院会计系教授 [24] - 卢馨女士现任广东省人民政府参事，并兼任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东TCL智慧家电股份有限公司及深圳农村商业银行股份有限公司的独立董事 [24] - 截至2025年12月2日，卢馨女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [24]