董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会于2025年12月2日以书面方式召开2025年第二次临时会议，会议通知于2025年11月28日发出，会议审议并形成有效决议 [2] - 董事会审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 董事会同意推荐周松先生为公司董事候选人，该议案需提交股东会审议 [4][6] 董事候选人背景 - 董事候选人周松先生，53岁，现任中国石油集团公司党组成员、总会计师，为高级经济师，硕士 [8] - 周松先生拥有丰富的金融与财务管理经验，曾历任招商银行总行计划财务部总经理、业务总监兼资产负债管理部总经理、投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理，以及招商局集团有限公司副总会计师等职务 [8] - 周松先生于2018年10月任招商局集团有限公司党委委员、总会计师，招商银行股份有限公司非执行董事，于2023年12月任中国石油集团公司党组成员、总会计师，并于2024年6月至2025年10月兼任本公司监事会主席 [8] - 截至公告日，周松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，且未持有公司股份 [8] 股东会安排与临时提案 - 公司2025年第一次临时股东会定于2025年12月18日9点00分在北京市朝阳区北四环中路8号北京北辰五洲皇冠国际酒店召开 [10][11] - 持有公司82.17%股份的股东中国石油天然气集团有限公司于2025年12月2日提出临时提案并书面提交董事会，提案内容为《关于选举公司董事的议案》 [10] - 该临时提案已经公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，董事会已予以公告，原定于2025年10月31日发布的股东会通知其他事项不变 [10][11] - 股东会股权登记日保持不变，网络投票将通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [11][12] 股东会议案与投票机制 - 本次股东会议案包括选举公司董事等，相关议案已分别经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会十二次会议、第九届董事会2025年第一次及第二次临时会议审议通过 [13] - 第1项议案为特别决议议案，第2项议案将对中小投资者单独计票，本次会议无涉及关联股东回避表决的议案 [14] - 选举董事将采用累积投票制，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，并可集中或分散投给不同候选人 [18][19]