交易核心条款 - 公司全资附属公司Happy Growth Group Limited作为卖方，与买方M2i Global, Inc.及出售公司Graphex Technologies LLC于2025年12月1日订立协议 [1] - 卖方授予买方一项购股权，购股权代价为现金50万美元，相当于390万港元 [1] - 在购股权期限内及满足先决条件下，买方可酌情要求卖方出售相当于出售公司100%权益的销售单位 [1] - 销售单位的总代价为1亿美元，相当于7.8亿港元，支付方式为现金加代价股份 [1] 标的公司信息 - 出售公司Graphex Technologies LLC为公司间接全资附属公司，于2021年根据特拉华州法律成立 [1] - 出售公司的主要业务是在北美洲开发、制造及销售石墨烯产品 [1] 交易背景与战略考量 - 董事会认为，考虑到地缘政治紧张局势、美国《降低通胀法案》以及中国对石墨产品的出口限制等因素，未来在美国的投资将面临重大挑战 [2] - 董事会视此次可能出售事项为集团为股东提升价值的最有利选择 [2] - 交易涉及的厂房产品在美国市场颇为独特，预期其兴建及运营可为买方及其股价带来显著增值 [2] - 此交易框架利用卖方的特定专业知识，旨在降低买方进入美国市场的风险、加快运营准备，并确保关键的非专利技术诀窍无缝转移 [2] - 分阶段的交易方法平衡了责任、专业知识及风险，使买方能够在美国建立该独特负极材料的首个生产基地，同时降低执行不确定性 [2] - 集团认为现有团队有能力承担提供基本设计及技术支援所增加的工作量，且不会带来显著的额外成本 [2] - 通过利用现有团队的能力、人力及资源提供支持，集团认为可能出售事项的条款及条件对公司及其股东整体有利 [2] - 可能出售事项可让集团更专注于其在中国市场的扩展计划 [2]