公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月17日14:00召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月11日，股东需在2025年12月15日17:00前完成登记 [4][9][10] - 会议地点位于北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6][12][21] 董事会决议与审议事项 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年12月01日召开，全体7名董事出席并审议通过两项议案 [25][28][30] - 董事会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为105万元 [26][41][47] - 董事会审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会审议相关事项 [29][30] 会计师事务所变更详情 - 公司拟将年度审计机构由立信会计师事务所变更为中汇会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性 [34][44] - 拟聘任的中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中证券业务收入45,625万元，2024年为205家上市公司提供审计服务 [37] - 本次变更审计机构的审计费用为105万元，与上一期审计费用保持一致，该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议批准 [36][41][42]