收到监管警示函及整改情况 - 公司于2025年10月31日收到甘肃证监局出具的警示函，需在30日内提交书面整改报告 [1] - 公司董事会高度重视，立即组织董事、高管及相关人员对违规事项进行反思检讨，并传达整改要求 [2] - 公司独立董事积极关注问题，督促管理层落实整改，确保措施有效执行并防止问题复发 [2] 存在问题一：财务数据披露不准确 - 公司2024年第一季度、半年度及第三季度的合并资产负债表和利润表相关财务数据披露不准确 [3] - 该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四条的规定 [3] - 整改措施包括于2025年4月28日召开董事会审议通过会计差错更正议案，对2024年前三季度确认的其他收益前期列报进行更正 [4] - 公司全面梳理管理不规范和内控薄弱环节，组织财务人员学习准则并参加培训，对相关人员进行内部问责 [4] - 整改责任人为董事长和财务总监 [5] - 计划于2025年12月31日前完成整改并持续规范执行，同时计划在该日前召开董事会审议《内部问责制度》 [4][6] 存在问题二：股份回购未完成 - 公司于2024年7月25日发布回购股份方案，但截至方案到期未完成回购 [7] - 该行为违反了《上市公司股份回购规则》、《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定 [7] - 整改措施包括在方案到期后，公司利用自有资金继续以集中竞价方式回购股份3,988,700股，金额为10,002,637元 [8] - 截至整改报告出具日，公司累计回购股份8,821,800股，成交总金额21,017,421元，最高成交价2.51元/股，最低成交价2.19元/股 [8] - 公司表示始终将保护中小股东利益放在首位，并通过包括回购在内的多种手段积极提振市值 [9] - 公司将定期组织相关人员学习相关法律法规，强化内控合规意识 [9] - 整改责任人为公司和董事长，整改时间将综合考虑公司资金状况等因素持续推进 [9] 整改总结与未来计划 - 公司认为警示函及时指出了问题，对提高规范运作水平和信息披露质量起到了重要的指导和推动作用 [10] - 公司将以本次整改为契机，深刻汲取教训，持续落实各项整改措施，杜绝此类情况再次发生 [10] - 后续公司将督促全体董事、高管及相关人员持续加强证券、财务法律法规的学习，提高内控管理及风险防控能力 [10] - 公司旨在切实提高规范运作及信息披露管理水平，维护公司及广大投资者利益，推动高质量、可持续发展 [10]