股东大会基本情况 - 甘肃皇台酒业股份有限公司于2025年12月1日下午14:30召开2025年度第一次临时股东大会 [6] - 会议召开地点位于甘肃省武威市凉州区新建路55号公司三楼会议室 [3] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 [3] - 会议由公司董事会召集，董事代继陈先生主持 [7] 股东出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共163人，代表有表决权的股份54,866,391股，占公司股份总数的30.9267% [3] - 现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份44,380,891股，占公司有表决权股份总数的25.0163% [4] - 通过网络投票出席的股东及股东代理人共160人，代表股份10,485,500股，占公司股份总数的5.9104% [4] - 通过网络投票的中小股东共159人，代表股份715,500股，占公司股份总数的0.4033% [4] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并通过了全部13项议案，无否决议案 [6][8] - 议案1《关于修订《公司章程》的议案》表决通过，总同意票54,701,491股，占比99.6995% [8] - 议案2《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》表决通过，总同意票54,697,691股，占比99.6925% [10] - 议案3《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决通过，总同意票54,695,791股，占比99.6891% [12] - 议案4《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决通过，总同意票54,694,891股，占比99.6874% [14] - 议案5《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决通过，总同意票54,681,891股，占比99.6637% [17] - 议案6《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》表决通过，总同意票54,696,891股，占比99.6911% [19] - 议案7《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决通过，总同意票54,689,391股，占比99.6774% [21] - 议案8《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》表决通过，总同意票54,692,291股，占比99.6827% [23] - 议案9《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》表决通过，总同意票54,694,691股，占比99.6871% [25] - 议案10《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》表决通过，总同意票54,695,791股，占比99.6891% [28] - 议案11《关于修订〈内部审计制度〉的议案》表决通过，总同意票54,696,291股，占比99.6900% [30] - 议案12《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》表决通过，总同意票54,695,791股，占比99.6891% [32] - 议案13《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》表决通过，因涉及关联交易，关联股东合计持有的44,380,891股股份回避表决，有效表决中同意票10,313,800股，占比98.3625% [34] 法律意见与文件 - 甘肃融通律师事务所刘鑫律师、简洁律师为本次股东大会出具法律意见书 [36] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法有效，会议通过的决议合法有效 [36] - 备查文件包括《公司2025年度第一次临时股东大会决议》及《法律意见书》 [36]