币安关于非法资金比例声明的争议 - 币安于11月17日发布博客文章 声称根据Chainalysis和TRM Labs的数据 其与全球前七大交易所中 直接与非法加密钱包相关的交易量仅占0.018%至0.023% [1] - 币安在文章中表示 尽管处理了远超其他平台的交易量 但其在最小化非法资金风险方面持续优于市场 [2] Chainalysis对币安分析方法的澄清 - Chainalysis于11月28日通过X平台回应 指出币安的分析似乎未包含其追踪的所有非法活动类别 例如勒索软件或黑客攻击所得资金 且仅基于“直接暴露” [3] - Chainalysis解释 如果非法实体将资金先发送至个人钱包 再由该钱包转至币安 则此类情况未被包含在币安的分析中 [3] - 此类“钱包跳转”策略被加密犯罪分子广泛用于掩盖踪迹 [4] 非法加密资金的规模与来源 - 黑客攻击是非法加密资金的最大来源之一 去年犯罪分子通过此方法窃取了近22亿美元 [4] 币安的后续行动与合规背景 - 币安于11月19日更新了博客文章 澄清其是使用Chainalysis和TRM Labs的数据集自行进行分析 并说明了如何基于Chainalysis数据计算直接非法风险暴露 [5] - 此次澄清发生在币安试图向监管机构和行业传递其严厉打击加密犯罪信号之际 [6] - 2023年 币安承认涉及反洗钱、无牌照资金传输和违反制裁规定 并因此被处以43亿美元罚款 [6] - 公司时任首席执行官赵长鹏因未能维持有效的反洗钱计划而辞职并被判处四个月监禁 后于10月获得总统赦免 [7] - 同月 哈马斯10月7日袭击事件的受害者在新的诉讼中指控币安协助恐怖分子 [7] - 币安多次表示无法对未决诉讼置评 并声称完全遵守国际公认的制裁法律 [7]