公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，将其相关职权转由董事会审计委员会承接，并全面修订《公司章程》[3][40][67] - 此次调整旨在进一步优化治理结构，符合《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则要求[3][40][67] - 在股东大会审议通过前，现任监事会及监事将继续履行职责，新章程生效后监事职务将解除[3][67] 董事会会议审议情况 - 第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3][5] - 会议审议通过了关于制定、修订公司十八项相关治理制度的议案，表决结果为全票通过[6][25] 治理制度修订与制定 - 公司系统性地制定、修订了十八项治理制度，以完善制度体系，提升规范运作水平[6][25] - 将“董事会战略（投资决策）委员会”更名为“董事会战略（投资决策）与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加可持续发展管理职责[10] - 第1、2、11项修订后的制度需提交股东大会审议，其他制度将在新《公司章程》通过后生效[25] 高级管理人员变动 - 提名张民先生为公司第十一届董事会董事候选人，尚需经股东大会选举通过[26][28] - 聘任张民先生为公司总经理，接替不再担任该职务的王立鑫先生，王立鑫先生继续担任董事长等职务[29] - 根据总经理提名，聘任常志山先生为公司副总经理，两位新任高管任期均至第十一届董事会任期届满[31][37] 监事会会议审议情况 - 第十一届监事会第十八次会议于2025年11月28日以现场表决方式召开，应出席监事5名，实际出席5名[39] - 会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[40][41] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[41] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案[34][47] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[44][45] - 股东登记时间为2025年12月9日至12月10日，现场会议地点设在石家庄市和平东路388号公司会议室[58][59]