董事会会议基本情况 - 会议为第九届董事会第二十二次会议，于2025年11月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知已于2025年11月24日通过电子邮件送达各位董事和高管人员 [1] 审议通过的议案 - 审议通过关于公司高级管理人员2024年度绩效考核结果与薪酬核定的议案 [1] - 议案内容为对公司高级管理人员2024年度经营业绩考核指标完成情况进行核定，并形成绩效考核与薪酬核定结果 [1] - 关联董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生回避表决，由非关联董事参与表决 [1] - 此议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过 [1] 议案表决结果 - 表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票 [2]