董事会会议概况 - 杭州电缆股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第十四次会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长华建飞先生主持，所有议案均经董事记名投票表决通过 [1] 董事会人事与职责调整 - 董事会选举华建飞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第五届董事会届满 [1] - 此次选举后，公司法定代表人未发生变更 [1] - 董事会战略委员会成员调整为华建飞、孙翀、郑秀花、倪益剑、吴士敏五人，华建飞任主任委员 [3] - 董事会审计委员会成员调整为屈哲锋、徐小华、郑秀花三人，屈哲锋任主任委员 [4] - 上述专门委员会成员的任期均与第五届董事会相同 [3][4] 议案表决结果 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 [5]