公司治理结构变更 - 公司第六届董事会完成换届选举，由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成，任期三年 [38] - 职工代表大会选举李伟先生为第六届董事会职工代表董事，李伟先生现任公司监事、石英砂管理中心常务副总经理，未直接持有公司股份 [1][3] - 2025年第一次临时股东大会审议通过了取消监事会的议案，并对《公司章程》等多项内部治理制度进行了修订 [8] 董事会及高级管理人员任命 - 第六届董事会第一次会议选举陈士斌先生继续担任公司董事长兼总经理 [14][20] - 会议聘任了新的高级管理团队，包括董事会秘书房婷婷女士、财务负责人张丽雯女士、副总经理刘明伟先生及总工程师周明强先生 [23][26][29] - 同时任命李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为内部审计部经理 [33] 董事会专门委员会构成 - 新一届董事会设立了四个专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 [16][18] - 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事占半数以上，并由独立董事担任主任委员 [39] - 审计委员会主任委员叶青为会计专业人士，符合相关法规要求 [39]