续聘会计师事务所决议 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年11月28日全票通过续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 [2] - 该续聘事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效 [2][15] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 会计师事务所名称为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982年，2013年9月18日转制为特殊普通合伙 [2] - 截至2024年末，公证天业拥有合伙人59人，注册会计师349人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师168人 [3] - 公证天业2024年度经审计收入总额为30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元 [3] - 2024年度上市公司年报审计客户家数为81家，审计收费总额8,151.63万元，所服务上市公司主要行业为制造业等，与公司同行业上市公司审计客户有1家 [3] 项目审计团队信息 - 项目合伙人为周文阳，2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务 [7] - 签字注册会计师为王菊莉，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务 [8] - 项目质量控制复核人为秦志军，1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，近三年复核或签署的上市公司包括恒尚节能等 [9] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为记录良好，未受处罚，且公证天业及项目成员均保持独立性 [10][11] 股东会议安排 - 公司定于2025年12月15日14点45分在江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室召开2025年第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所等议案 [17] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月15日9:15至15:00 [17][18] - 股权登记日为会议召开前收市时登记在册的股东，参会登记时间为2025年12月12日10:00至16:00，登记地点为公司证券事务部 [25][29]