公司治理与章程修订 - 公司监事会于2025年11月28日召开会议，审议通过了关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，股东大会将于2025年12月18日以现场与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月10日 [3][7][8][10] - 根据修订，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关制度相应废止 [45] - 公司董事会成员总人数保持9人不变，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事，调整后董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成 [45] 注册资本变更 - 公司注册资本变更源于此前完成的股份回购注销，截至2024年5月22日，公司注销回购股份7,985,700股，股份总数由853,480,732股减少至845,495,032股，注册资本相应由853,480,732元减少至845,495,032元 [37][41] - 此次回购方案于2023年通过，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民币20,000.00万元，回购价格不超过人民币28.00元/股 [40] 经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行变更，在原有业务基础上，于一般项目中新增“金属矿石销售”和“有色金属合金销售”两项业务 [42][43][44] - 变更后的经营范围仍聚焦于汽车零部件、机械设备、轴承齿轮的研发、制造与销售，以及轨道交通设备、风力发电机组零部件销售等核心业务 [42][43][44] 对子公司增资 - 公司董事会同意以自有资金向全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司增资人民币10,000.00万元，增资完成后，其注册资本将由12,000.00万元增加至22,000.00万元 [26] - 增资目的是满足该研发子公司的经营发展需要，增强其资本实力以提升研发及运营能力，符合公司在研发方面的战略规划 [26][30] - 截至2025年9月30日，环研传动资产总额为19,632.50万元，净资产为4,430.29万元，2025年1-9月营业收入为2,330.53万元，净利润为-2,951.47万元 [29] 董事会成员变更 - 因独立董事陈不非先生任期届满离任，公司董事会提名陈宝先生为第七届董事会独立董事候选人，该议案需提交股东大会审议 [32][33] - 陈宝先生曾任大众汽车（中国）投资有限公司高级经理、北京奔驰汽车有限公司副总裁等职务，在汽车行业拥有资深经验 [35] - 陈宝先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 [34]