董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月27日召开第九届董事会第三次会议，应到董事11人，实到11人，所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权获得全票通过 [1][2] - 会议审议通过了三项关键议案，包括变更经营范围及修订《公司章程》、调整公司组织架构以及召开2025年第三次临时股东会 [2] 经营范围变更 - 公司计划变更经营范围，主要新增内容为一般项目中的润滑油销售、润滑油加工制造（不含危险化学品）以及石油制品销售（不含危险化学品） [6] - 变更后的经营范围将保留原有核心业务，如特种设备制造、智能机器人研发、智能无人飞行器制造、建筑工程用机械制造等，并需提交2025年第三次临时股东会以特别决议审议通过 [6][7] 公司章程修订 - 为配合经营范围变更，公司拟修订《公司章程》的相关条款，修订内容以市场监督管理局最终核定为准 [6][8] - 修订后的《公司章程》全文将在巨潮资讯网披露，此次修订不会改变公司章程的其他条款 [6] 组织架构调整 - 公司调整组织架构旨在强化战略导向与业务赋能，推动组织向更高效、敏捷、协同的方向转型 [30] - 此次调整核心是优化内部管理、提升运营效能，使机构更精简、流程更顺畅，实现资源集约化共享并有效降低运营成本 [30] - 调整仅针对内部管理体系和工作分工的优化，公司的经营主体、核心业务及核心人员未发生重大实质变动，不影响正常经营秩序 [30] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月16日15:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [10][11][12] - 股权登记日为2025年12月9日，股东会将对变更经营范围及修订《公司章程》的议案进行审议，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [13][15][16] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月16日9:15至15:00 [11][26][27]