董事会及股东会会议召开情况 - 公司于2025年11月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议以现场加通讯方式举行，因情况紧急豁免了通知时限要求 [2] - 董事会会议应出席董事7人，实际全部出席，会议由董事长窦啟玲女士主持，公司全体高管列席 [3][4] - 公司于同一日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [10] 董事会审议事项 - 董事会以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过增补独立董事梁亮女士为第八届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案 [6] - 此项人事变动源于原独立董事陈怡松先生因个人原因辞去所有职务 [6] 股东会审议事项 - 2025年第二次临时股东会审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》，选举梁亮女士为公司第八届董事会独立董事 [9][12] 新任独立董事背景 - 新任独立董事梁亮女士，1983年12月出生，拥有日本东北大学（QS排名前100）管理学博士学位，研究方向为财务管理 [8] - 梁亮女士现任贵州大学管理学院财务会计系副教授、研究生导师，具有扎实的理论研究与实证分析能力，未持有公司股份，与公司主要股东及董监高无关联关系 [8]