会议基本信息 - 泸州银行董事会决定于2025年12月17日上午9:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议预计会期半天 会议地点为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行1101会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 会议方式为现场会议并进行投票表决 [1] 会议审议事项 - 将审议三项特别决议案 均以*标记 [1] - 第一项议案为审议及批准选举王婕女士为第八届董事会非执行董事及批准其报酬 [1] - 第二项议案为审议及批准选举邱伟先生为第八届董事会独立非执行董事及批准其报酬 [1] - 第三项议案为审议及批准授权董事会行使决定某一信贷客户资产重组方案及其可能涉及的减免事宜 [1] 会议出席对象与股份登记安排 - 有权出席的股东为截至2025年12月11日名列公司股东名册的股东 [2] - 公司将于2025年12月12日至2025年12月17日暂停办理股份过户登记手续以确定有权投票的股东范围 [2] - 内资股股东过户文件及持股凭证最迟须于2025年12月11日下午4时30分前交回公司董事会办公室登记 [2] - H股股东参会事项需参考公司在香港联交所及公司网站发布的通告和通函 [2] - 有权出席的股东可委托一位或多位代理人代为出席和表决 代理人不必是股东 [2] - 公司董事 高级管理人员 以及聘请的律师 中介机构代表及嘉宾也将出席会议 [2][3] 会议登记办法 - 出席会议的股东需提前办理会议登记 [4] - 个人股东登记需持本人有效身份证件及持股凭证 委托代理人需另持书面授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需持法定代表人证明书 本人身份证件及持股凭证 委托代理人需另持书面授权委托书 [5] - 所有登记材料均需提供一份复印件 个人材料复印件须签字 法人材料复印件须加盖公章 [5] - 登记时间为2025年12月12日上午8:30至11:30 下午15:00至17:30 [5] - 登记地点为四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼泸州银行10楼 [5] 其他会务安排 - 拟参会股东需填妥并签署回执 并于2025年12月6日或之前送达公司董事会办公室 [6] - 股东会回执 法定代表人证明书 授权委托书样本可在公司网站www.lzccb.cn下载 [6] - 会议议案资料存放于公司董事会办公室供股东查阅 [7] - 会议联系人为崔女士和毛女士 可通过电话0830-2670386 传真0830-3100625或电子邮件ir@lzccb.cn联系 [8] - 与会人员的交通 食宿等费用需自理 [8]