董事会及专门委员会人员调整 - 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1] - 战略委员会委员由曹和平、于莹、王树武、王雷调整为曹和平、于莹、王树武、赵首沣 [2][6] - 审计委员会委员由王和春、王树武、刘晓宇调整为王和春、王树武、王雷 [3][7] - 提名委员会委员未发生变动，仍为于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫 [4][8] - 薪酬与考核委员会委员由王树武、于莹、王和春、赵首沣、苏焱调整为王树武、于莹、王和春、苏焱、刘晓宇 [5][9] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过了关于聘任副总经理的议案，同意聘任黄永超为公司副总经理 [10] - 黄永超的任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止 [10] - 黄永超，55岁，拥有大学学历及硕士学位，曾任吉林市及长春市多个政府及国资管理职务，并曾任公司监事会主席，现任公司副总经理 [13] 公司治理结构重大变更 - 公司于2025年11月26日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会暨修改公司章程的议案 [14][16] - 该议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] - 股东大会还审议通过了关于修改董事会议事规则及股东大会议事规则的议案，两项议案均为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [18] 会议召开及合规情况 - 第十一届董事会第三次会议应到董事9人，实到9人，会议由副董事长、总经理赵首沣主持，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长、总经理赵首沣主持 [15] - 公司在任董事9人、在任监事5人全部出席了股东大会，公司董事会秘书及高管亦出席了会议 [17] - 吉林开晟律师事务所对股东大会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [18]