公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [17][18][19] - 《公司章程》修订内容包括将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”和“监事会”表述，并将部分阿拉伯数字表述形式按《上市公司章程指引》统一修订为中文数字 [1] 境外子公司会计政策变更 - 公司董事会及监事会审议通过境外子公司IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.变更记账本位币的议案，泰国子公司记账本位币将由泰铢变更为人民币，自2026年1月1日起执行 [7][8][9][10] - 变更原因为泰国子公司主要资金来源币种为人民币，在汇率波动较大情况下，外币折算将产生较大汇兑损益，变更后有利于更客观公允地反映公司经营成果和财务状况 [8] - 本次记账本位币变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响 [11] 公司制度修订与股东大会安排 - 公司董事会审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议 [20][21][22] - 公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年12月5日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25][29][34] - 股东大会现场召开地点为广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [29][30]