董事会决议与人事任命 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年11月24日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长杨林山主持 [1] - 董事会选举杨林山为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，选举吴学友、李兴建、吕晓红为第三届董事会审计委员会成员，其中独立董事吴学友担任审计委员会召集人 [1] 关键人员背景 - 杨林山为公司实际控制人，通过杭州众望实业有限公司间接持有公司33,080,684股，曾任众望有限执行董事兼总经理，2017年11月至今任公司董事长兼总经理 [3] - 吴学友具有高级会计师、注册会计师、注册税务师资格，曾在天健会计师事务所任职至高级经理，2023年9月起任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书 [4] - 李兴建曾历任浙江大学科员、主任科员、讲师、硕士生导师，2022年7月至今任鄞州银行独立董事，2023年8月至今任浙江省金融研究院中国资本市场与股权投资研究中心主任 [5] - 吕晓红自2001年1月至今任浙江天册律师事务所律师、合伙人，2023年9月至今任杭州福恩股份有限公司独立董事，2024年1月至今任浙江帅丰电器股份有限公司独立董事 [6]