董事会决议与公司治理 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年11月25日召开，应到董事10人，实到10人，会议程序符合相关规定 [1] - 会议审议并通过四项议案，包括全资子公司吸收合并、为控股子公司提供担保、关联方融资及召开临时股东会 [1][2][3] - 关联交易议案表决时关联董事葛立新先生回避，以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [2] 全资子公司吸收合并 - 公司同意全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司吸收合并另一全资子公司宣城新天地置业有限公司，吸收合并后琥珀物业存续，宣城置业注销 [5] - 合并旨在提高运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略 [12] - 合并双方财务报表均已纳入公司合并报表范围，吸收合并不会对公司合并报表产生实质性影响 [12] - 琥珀物业注册资本1,200万元，宣城置业注册资本6,000万元，公司均持有100%股权 [7][8] 为控股子公司提供担保 - 公司为控股子公司合肥新珀置业有限公司银行贷款提供担保，担保金额2.52亿元，担保期限五年 [17][19] - 新珀置业贷款总额不超过3.6亿元，公司按70%持股比例提供连带责任保证担保 [17] - 截至公告日，公司对外担保累计额度336,500万元，实际担保余额169,876万元，占最近一期经审计净资产的26.26% [20] 关联方融资交易 - 公司向关联方合肥兴泰商业保理有限公司申请3亿元应付账款和应收账款融资额度，融资期限2年，融资费率3.5%/年 [23][27] - 兴泰保理系公司第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易 [23] - 融资主体包括公司及全资、控股子公司，担保安排根据融资主体类型确定 [27] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，审议相关议案 [32] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月5日 [33][34][35] - 股东会地点位于安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室 [37]