股东大会基本信息 - 杭州奥泰生物技术股份有限公司于2025年11月25日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召开地点为浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [4] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [4] 股权与出席情况 - 截至股权登记日，公司总股本为79,280,855股 [2] - 公司回购专用账户持有973,631股股份，该部分股份不享有表决权 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过，该议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5][7] - 议案二《关于修订公司部分内部管理制度的议案》及其全部9项子议案均获得通过，这些均为普通决议议案，需经出席股东所持表决权过半数通过 [5][6][7] - 子议案包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理办法》 [6][7] - 议案三《关于增选第三届董事会独立董事的议案》为累积投票议案，并对中小投资者进行了单独计票 [7] 会议合规性 - 本次股东大会由董事会召集，董事长高飞先生主持 [4] - 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [4] - 上海礼丰律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具结论意见认为会议程序、出席人员资格、召集人资格及表决结果均合法有效 [8]