股东会基本情况 - 公司于2025年11月25日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [2] - 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席会议，总经理及财务总监列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》审议通过 [4] - 议案二《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，审议通过 [4][6] - 议案三《关于修订公司部分治理制度的议案》包含8项子议案，全部审议通过，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》 [4][5][6] - 议案四《关于调整公司2025年度投资计划的议案》审议通过，该议案及议案一至议案三均对中小投资者单独计票 [4][6] 法律见证情况 - 本次股东会由北京大成（上海）律师事务所律师张奇元、张诗萌见证 [6] - 律师认为股东会召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均合法有效 [6]